مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در دولت وفاق، بیش از ۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی را ارزیابی، ۳۳۴۰ صندوق قرض‌الحسنه غیرمجاز با گردش ۵۰۱ همت را شناسایی، ۱۱۹ شرکت صوری را به سازمان ثبت معرفی و ۳۳۲ پرونده را به مراجع قضایی ارجاع داده است؛ اقداماتی که در چارچوب مبارزه قاطع با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام شد.
برای ارتباط با ما پیام بگذارید
شما می توانید سوالات و مسائل فقهی و حقوقی خود را با ما درمیان بگذارید
ایمیل تان را درج کنید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم
